全球最大加密資產(chǎn)交易所幣安及其創(chuàng)始人被SEC指控，比特幣應(yīng)聲跌破26000美元。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月5日，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)在官網(wǎng)和社交平臺(tái)宣布，對(duì)幣安實(shí)體及創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬提出13項(xiàng)指控，包括運(yùn)營(yíng)未經(jīng)注冊(cè)的交易所、經(jīng)紀(jì)交易商和清算機(jī)構(gòu)；在Binance.US平臺(tái)上提供虛假的交易控制和監(jiān)督聲明；未經(jīng)注冊(cè)提供和出售證券等。
SEC發(fā)布的推文
SEC表示，幣安控股有限公司(Binance Holdings Ltd.，下稱幣安)運(yùn)營(yíng)著全球最大的加密資產(chǎn)交易平臺(tái)Binance.com。其中，總部位于美國(guó)的附屬公司BAM Trading Services Inc.(BAM Trading)與幣安一起運(yùn)營(yíng)Binance.US。此外，幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬涉嫌多項(xiàng)違反證券法的行為。
SEC提及，雖然趙長(zhǎng)鵬和幣安公開(kāi)聲稱美國(guó)客戶被限制在Binance.com上交易，但他們實(shí)際上秘密允許高價(jià)值的美國(guó)客戶繼續(xù)在Binance.com上交易。此外，雖然趙長(zhǎng)鵬和幣安公開(kāi)聲稱Binance.US是為美國(guó)投資者創(chuàng)建的一個(gè)獨(dú)立的交易平臺(tái)，但他們秘密控制了Binance.US的幕后運(yùn)作。
SEC聲稱，趙長(zhǎng)鵬和幣安控制著平臺(tái)客戶的資產(chǎn)，允許他們按照自己的意愿合并或轉(zhuǎn)移客戶資產(chǎn)，包括轉(zhuǎn)移到趙長(zhǎng)鵬擁有和控制的一個(gè)名為Sigma Chain的實(shí)體。SEC的起訴書(shū)進(jìn)一步指控BAM Trading和BAM Management US Holdings, Inc.(BAM Management)就Binance.US平臺(tái)上并不存在的交易控制來(lái)誤導(dǎo)投資者，而Sigma Chain從事操縱交易，人為增加平臺(tái)交易量。此外，起訴書(shū)稱，被告隱瞞了將數(shù)十億美元的投資者資產(chǎn)混合并將其發(fā)送給第三方Merit Peak Limited的事實(shí)，該公司也屬于趙長(zhǎng)鵬。2018年，Binance首席合規(guī)官曾給一位同事發(fā)消息稱，我們正在美國(guó)運(yùn)營(yíng)一家無(wú)證證券交易所。
SEC主席Gary Gensler表示:“據(jù)指控，趙長(zhǎng)鵬和幣安在風(fēng)險(xiǎn)控制和虛假交易量方面誤導(dǎo)投資者，同時(shí)積極隱瞞誰(shuí)在運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和其附屬做市商的操縱交易，甚至隱瞞投資者資金和加密資產(chǎn)的托管地點(diǎn)和托管對(duì)象。為了讓高價(jià)值的美國(guó)客戶留在他們的平臺(tái)上，他們?cè)噲D通過(guò)宣布他們?cè)谀缓鬅o(wú)視的虛假控制來(lái)逃避美國(guó)證券法。公眾應(yīng)注意不要將自己辛苦掙來(lái)的資金投資于這些非法平臺(tái)。”
在外媒報(bào)道SEC指控幣安和趙長(zhǎng)鵬后，加密貨幣市場(chǎng)很快應(yīng)聲下跌。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月5日午間，比特幣大幅下跌，從26800美元左右最低跌至25500美元左右。
圖片來(lái)自CoinMarketCap
在SEC尚未公開(kāi)發(fā)布聲明前，趙長(zhǎng)鵬曾否認(rèn)相關(guān)外媒報(bào)道。趙長(zhǎng)鵬曾于6月5日11點(diǎn)27分發(fā)布一條推文，包括數(shù)字“4”，并表示公司團(tuán)隊(duì)都在待命，確保系統(tǒng)穩(wěn)定，包括取款和存款。“我們會(huì)在看到起訴后作出回應(yīng)。目前還沒(méi)看到。媒體在我們之前獲取了信息。”
趙長(zhǎng)鵬發(fā)布的推文
1月2日，趙長(zhǎng)鵬曾發(fā)布一條推文表示，如果未來(lái)提及“4”這個(gè)數(shù)字，即指代“忽略FUD(恐懼、不確定性和懷疑)、假新聞，以及攻擊等”。
此前3月，幣安及趙長(zhǎng)鵬曾被美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)指控故意逃避聯(lián)邦法律，并經(jīng)營(yíng)非法數(shù)字資產(chǎn)衍生品交易所。
